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kiếm tiền online tại nhà:国泰世华银香港分行有反洗钱疏失 挨罚逾4千万元

admin2022-09-247

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国泰金23日公告,旗下子公司国泰世华银香港分行2012年4月到2016年2月在「客户尽职调查」及「高风险客户加强尽职审查之管控」存有缺失,已违反香港「打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例」,被香港金管局重罚港币1,100万元,换算成新台币约4,455万元。

据公告显示,国泰世华银香港分行将近五年时间内,有对客户未尽职调查及对高风险客户管控存缺失,已违反香港法例第615章「打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例」附表2第5(1)(a)条、第5 (3)(c)条、第15(b)条、第19(3)条及第23条规定。

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香港金管局考量国泰世华银香港分行已完成改善措施、配合香港金管局调查,以及过去无被裁罚纪录后,对该缺失罚款港币1,100万元。

国泰世华银行表示,香港分行已完成改善措施,并于2017年10月委托第三方机构进行独立审查,以验证其改善措施的有效性。对公司营运没有影响。

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