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xsmb 30 ngày:青海警方打掉一“跑分”洗钱团伙 52人落网涉案流水达1.6亿元

admin2022-11-0214

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图为办案民警对犯罪团伙成员进行抓获。 青海省公安厅供图

  中新网西宁11月1日电(祁增蓓)记者1日从青海省公安厅获悉,日前,青海省黄南州公安局成功打掉一特大“跑分”洗钱犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人52人,查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张,初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达1.6亿余元,涉及全国各地的电诈案件80余起。

  今年9月中旬,黄南州公安局反诈中心接到多条断卡线索,线索涉及泽库籍人员,经初步研判后涉及多人的一“跑分”团伙浮出水面,并将此情况上报两级党委和青海省公安厅。青海省公安厅刑警总队随即集中精干力量,成立联合专案组侦办该案。

图为犯罪团伙成员被办案民警抓获。 青海省公安厅供图

  专案组多次召开案情分析会,制定详尽的侦查计划,办案民警在严格落实疫情防控和跨区协作机制下,先后多次在泽库、同仁、西宁调查取证,对涉案人员进行重点研判。

  随着案件深入调查,办案民警发现该犯罪团伙警惕性极强,成员多有犯罪前科,反侦察意识很强,他们活动地点随意、居无定所,踪迹难寻。最终,办案民警经过数天的摸排走访、连夜蹲守,初步锁定了该团伙中的11名中层成员踪迹,并一举将11名嫌疑人抓获归案。

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图为犯罪团伙成员被办案民警抓获归案。 青海省公安厅供图

  初审中,犯罪嫌疑人避重就轻,狡辩应答,拒不承认犯罪事实,给审讯带来了很大困难。专案组根据初审再次召开案情分析会,梳理证据制定计划,针对犯罪嫌疑人的心理特点和薄弱环节寻找突破口,犯罪嫌疑人如实供述了在互联网上通过网络赌博搭建的虚假交易平台来帮助诈骗团伙洗钱的犯罪事实。

  为理清该犯罪团伙的组织架构,严厉打击该犯罪团伙的上下游团伙成员,办案民警根据已抓获的11名成员供述和数据信息进行了深入分析,一个特大帮助电信网络犯罪洗钱、走账的“跑分”犯罪团伙体系架构完整浮现。专案组又陆续抓获团伙其他成员41名,锁定团伙高层人员若干。

图为民警缴获的手机、银行卡等作案工具。 青海省公安厅供图

  经查,该团伙成员以90后年轻人为主,在境外不法人员的指导及金钱的诱惑下,以高额回报引诱亲朋好友,通过相互介绍做兼职为由,扩大组织规模,上线人员长期在青海省西宁市流动作案,窝点以电竞酒店为主。该团伙内部分工明确,有提供银行卡的“卡农”、负责操作的“操盘手”、负责线路的“大老板”以及收集银行卡的“卡商”等。

  目前,抓获的52名犯罪嫌疑人已全部采取强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)

【编辑:田博群】
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